[Sputnik / elcomunista.net] - El uso de dólares en la economía representa una vulnerabilidad para cualquier país, reconoció en un análisis la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Dentro de su Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México (ENR) 2019-2020, la UIF concluyó que las entidades financieras
tienen la obligación de enviar a esa autoridad reportes de las operaciones realizadas por clientes o usuarios a partir de ciertos montos (igual o superior a 250 dólares para usuarios de bancos y de 500 dólares para operaciones en casas de bolsa).
Por ejemplo, los bancos deben entregar a la unidad antilavado reportes de operaciones en efectivo con dólares de Estados Unidos, mientras que las casas de bolsa y casas de cambio deben alertar por las operaciones en efectivo de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos efectuadas con el billete verde.
Según la UIF, en México se generaron 4.492.338 reportes de operaciones con dólares en efectivo durante 2019, lo que implicó un aumento de 0,1 % en este indicador con respecto al año anterior - Leer texto completo